ЦБ сообщит банкам о клиентах, совершивших высокорисковые операции

Чёрный список появился в 2017 году. Банки передавали Росфинмониторингу сведения о клиентах, которым отказали в обслуживании, потому что их операции имели признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Росфинмониторинг передавал эту информацию ЦБ, а ЦБ – всем участникам рынка.